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【案情简介】 2017年初，被告人王甲通过淮北的张某了解到“赛比安”（美国saivian）公司，并于2017年2月26日加入了该公司成为张某的下线。2017年3月初，被告人王甲、王乙到淮北考察“赛比安”公司的运营情况，经张某介绍得知该公司没有实际的商品交易，只要缴纳900元即可成为会员，如发展三个下线或者连续缴费三个月，第四个月即可拿到每月700元的返利。该公司奖金制度共分13个级别，要求两条分支团队均衡且活跃发展，以下线人数为基数计算奖金，两条下线发展越均衡人数越多，上线获利越多。
返回东至后，王乙加入了“赛比安”公司，成为王甲的下线。之后，两被告人以“赛比安”公司是互联网大数据为名，通过微信、电话及口口相传等方式宣传只要缴纳900元即可入会，以后多发展下线，每月都可以拿到高额回报，引诱他人参加或者引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2017年6月8日，被告人王甲在东至县尧渡镇租用民房成立“赛比安”工作室，两被告人组织人员到工作室参观、学习、交流并接受新会员入会。
2017年7月31日，东至县市场监督管理局接群众举报后于次日立案查处。后将两被告人组织、领导传销一案移送东至县公安局查处。截至2017年9月底，两被告人直接或者间接发展下线人员超过40人，层级达三级以上。2017年9月27日，两被告人主动到派出所投案，归案后如实供述了自己的罪行。
【裁判结果】 东至县法院以组织、领导传销活动罪，判处两被告人有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
【法官点评】 本案是东至县法院审理的首例组织、领导传销活动罪案件，该案因群众及时举报，相关部门及时查处，避免了更严重危害后果的发生。随着经济社会的发展，网络、微信等新媒体升级换代，非法传销花样越来越多，大有向偏远农村地区蔓延的趋势，应引起社会高度关注。传销犹如精神鸦片，两被告人为满足幻想、骗取财物，欺骗亲人朋友，非法组织、领导传销活动，严重扰乱了经济社会秩序，最终受到了法律的严惩。本案提醒社会公众，面对利益诱惑，要谨慎判断，明辨是非，严守法律底线。（池州市中级人民法院）
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