收网！涉案2.5亿的300余人“跑分”洗钱团伙被抓

“刷刷流水”“过一下账”

把银行卡和收款码借给别人

就能赚佣金？

使不得！

2024年7月

宿松县公安局民警排查发现

辖区居民朱某名下多个银行账户

出现异常资金交易行为

涉嫌洗钱罪

宿松县公安局反诈中心全面启动案件侦办工作

在湖北警方的配合下

一举抓获

正在“跑分”的4名团伙成员

现场查获作案手机10余部

涉案银行卡、公章、网银盾等

作案工具数十件

鉴于该案

涉案人员众多

账户数量庞大

资金流水巨大

民警线上溯源、线下核查

全面收集固定关键犯罪证据

2025年3月

民警辗转多地开展收网

成功将该团伙所有涉案人员悉数抓获

彻底摧毁以吴某、朱某为首的

特大“跑分”洗钱团伙

经查

该团伙长期为境外网络赌博平台

提供资金结算服务

非法转移涉赌资金高达2.5亿元

涉案银行账户、数字人民币钱包、对公账户等

支付结算账户达4000余个

目前

该案已由宿松县人民检察院依法提起公诉

案件正在后续办理中

警方提醒

不借：银行卡、微信、支付宝收款码，一律不外借、不出租、不出售

不贪：帮助洗钱的涉案账户将被依法冻结，影响个人征信

不信：刷单返利、刷流水……诈骗套路名称“换汤不换药”，一概不信